Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 grudnia 2024 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie - II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Jakub Kamiński

Protokolant: Justyna Brzozowicz-Bywald, Paulina Dębkowska

przy udziale prokuratora Marka Marciniaka i oskarżyciela posiłkowego Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

po rozpoznaniu w dniach 18 i 20 grudnia 2024 roku na posiedzeniu

sprawy

1.  D. P.

syna M. i T. z domu S.

urodzonego dnia (...) w W.

oskarżonego o to, że:

w okresie nie wcześniej niż od 21 lipca 2016 roku do 28 lipca 2023 roku w W. oraz innych miejscowościach na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jako prezes zarządu spółki (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. działając wspólnie z M. M. (1) członkiem zarządu spółki (...) sp. z o.o. oraz R. U. pełnomocnikiem spółki (...) sp. z o.o., który to podmiot działał jako instytucja pożyczkowa bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz bez wymaganego wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych, prowadził działalność polegającą na gromadzeniu środków pieniężnych osób fizycznych i prawnych w celu udzielania pożyczek pieniężnych lub obciążania tych środków ryzykiem w inny sposób przez zarządzaną przez siebie spółkę w ten sposób, że uzyskał od niżej wymienionych osób oraz podmiotów środki pieniężne na rzecz tej spółki, co znajduje odzwierciedlenie w transakcjach dokonywanych wpłat na rachunek bankowy prowadzony na rzecz spółki (...) sp. z o.o. przez: B. R., B. M., B. T., M. M. (1), P. D. (1), (...) S.A., (...) sp. z o.o., oraz inne nieustalone osoby i podmioty, a następnie zgromadzone w ten sposób środki, jako prezes zarządu ww. spółki przekazał w oparciu o zawarte umowy pożyczki do wskazanych osób fizycznych i prawnych, tj. A. K., A. M., B. T., (...) M., D. A., F. M., G. M. P., H. P., H. S., K. Z., K. M., (...) sp. z o.o., (...) sp. z o.o.,(...) T. G., (...) sp. z o.o., (...)sp. z o.o., (...) B. P., E. P., (...) sp. z o.o.,(...) sp. z o.o., (...), (...) sp. z o.o., (...) sp. z o.o., C. B. D. K., (...) sp. z o.o. oraz innych ustalonych i nieustalonych osób i podmiotów, przy czym z popełnienia powyższego przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe w zw. z art. 65 § 1 k.k.

2.  M. M. (1)

syna L. i S. z domu M.

urodzonego dnia (...) w P.

oskarżonego o to, że:

w okresie nie wcześniej niż od 21 lipca 2016 roku do 28 lipca 2023 roku w W. oraz innych miejscowościach na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jako członek zarządu spółki (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. działając wspólnie z D. P. prezesem zarządu spółki (...) sp. z o.o. oraz R. U. pełnomocnikiem spółki (...) sp. z o.o., który to podmiot działał jako instytucja pożyczkowa bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz bez wymaganego wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych, prowadził działalność polegającą na gromadzeniu środków pieniężnych osób fizycznych i prawnych w celu udzielania pożyczek pieniężnych lub obciążania tych środków ryzykiem w inny sposób przez zarządzaną przez siebie spółkę w ten sposób, że uzyskał od niżej wymienionych osób oraz podmiotów środki pieniężne na rzecz tej spółki, co znajduje odzwierciedlenie w transakcjach dokonywanych wpłat na rachunek bankowy prowadzony na rzecz spółki (...) sp. z o.o. przez: B. R., B. M., B. T., M. M. (1), P. D. (1), (...), (...) sp. z o.o., oraz inne nieustalone osoby i podmioty, a następnie zgromadzone w ten sposób środki, jako członek zarządu ww. spółki przekazał w oparciu o zawarte umowy pożyczki do wskazanych osób fizycznych i prawnych, tj. A. K., A. M., B. T., (...) M., D. A., F. M., G. M. P., H. P., H. S., K. Z., K. M., (...) sp. z o.o., (...) sp. z o.o.,(...) T. G., (...) sp. z o.o., (...), (...) B. P., E. P., (...) sp. z o.o., (...) sp. z o.o., (...), (...) sp. z o.o., (...) sp. z o.o., C. B. D. K., (...) sp. z o.o. oraz innych ustalonych i nieustalonych osób i podmiotów, przy czym z popełnienia powyższego przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe w zw. z art. 65 § 1 k.k.

3.  R. U.

syna E. i J. z domu M.

urodzonego dnia (...) w P.

oskarżonego o to, że:

w okresie nie wcześniej niż od 10 maja 2013 roku do 29 lipca 2023 roku w W. oraz innych miejscowościach na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jako prezes zarządu spółki (...) sp. z o.o., a nadto pełnomocnik spółki (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. działając wspólnie z D. P. prezesem zarządu spółki (...) sp. z o.o. oraz M. M. (1) członkiem zarządu spółki (...) sp. z o.o., działając w imieniu podmiotów (...) sp. z o.o. oraz (...) sp. z o.o., które to podmioty działały jako instytucje pożyczkowe bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz bez wymaganego wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych, prowadziły działalność polegającą na gromadzeniu środków pieniężnych osób fizycznych i prawnych w celu udzielania pożyczek pieniężnych lub obciążania tych środków ryzykiem w inny sposób przez zarządzane przez siebie spółki w ten sposób, że uzyskał od niżej wymienionych osób oraz podmiotów środki pieniężne na rzecz tych spółek, co znajduje odzwierciedlenie w transakcjach dokonywanych wpłat na rachunek bankowy prowadzony na rzecz spółek (...) sp. z o.o. i (...) sp. z o.o. przez: B. R., B. M., B. T., M. Z., M. M., M. K., M. M. (2), P. D. (2), P. W., P. M., P. M. P., U. A. D., U. R., (...), (...) sp. z o.o., (...) sp. z o.o., (...) LTD oraz inne nieustalone osoby i podmioty, a następnie zgromadzone w ten sposób środki, jako prezes zarządu spółki (...) sp. z o.o., a nadto pełnomocnik spółki (...) sp. z o.o. przekazał w oparciu o zawarte umowy pożyczki do wskazanych osób fizycznych i prawnych, tj. A. K., A. M., B. T., (...) M., D. A., F. M., G. M. P., H. P., H. S., K. Z., K. M., (...) sp. z o.o., (...) sp. z o.o., (...) sp. z o.o., (...) T. G., (...) sp. z o.o., (...), (...) B. P., E. P., (...) sp. z o.o., C. S. H., (...) sp. z o.o., (...) sp. z o.o., C. B. D. K., (...) sp. z o.o., (...) sp. z o.o. (...) sp. z o.o. oraz innych ustalonych i nieustalonych osób i podmiotów, przy czym z popełnienia powyższego przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu

tj. o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe w zw. z art. 65 § 1 k.k.

orzeka:

I.  D. P. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu stanowiącego występek z art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe w zw. z art. 65 § 1 k.k. i za to na wskazanej podstawie skazuje go i na podstawie art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe w zw. z art. 57 § 2 k.k. w zw. z art. 60 § 2 k.k. w zw. z art. 60 § 7 k.k. w zw. z art. 60 § 6 pkt 4 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. wymierza mu karę grzywny w wysokości 60000 (sześćdziesiąt tysięcy) złotych;

II.  na podstawie art. 41 § 1 k.k. orzeka wobec D. P. środek karny w postaci zakazu prowadzenia działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych osób fizycznych i prawnych w celu udzielania pożyczek pieniężnych na okres 1 (jednego) roku;

III.  M. M. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu stanowiącego występek z art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe w zw. z art. 65 § 1 k.k. i za to na wskazanej podstawie skazuje go i na podstawie art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe w zw. z art. 57 § 2 k.k. w zw. z art. 60 § 2 k.k. w zw. z art. 60 § 7 k.k. w zw. z art. 60 § 6 pkt 4 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. wymierza mu karę grzywny w wysokości 60000 (sześćdziesiąt tysięcy) złotych;

IV.  na podstawie art. 41 § 1 k.k. orzeka wobec M. M. (1) środek karny w postaci zakazu prowadzenia działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych osób fizycznych i prawnych w celu udzielania pożyczek pieniężnych na okres 1 (jednego) roku;

V.  R. U. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu stanowiącego występek z art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe w zw. z art. 65 § 1 k.k. i za to na wskazanej podstawie skazuje go i na podstawie art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe w zw. z art. 57 § 2 k.k. w zw. z art. 60 § 2 k.k. w zw. z art. 60 § 7 k.k. w zw. z art. 60 § 6 pkt 4 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. wymierza mu karę grzywny w wysokości 60000 (sześćdziesiąt tysięcy) złotych;

VI.  na podstawie art. 41 § 1 k.k. orzeka wobec R. U. środek karny w postaci zakazu prowadzenia działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych osób fizycznych i prawnych w celu udzielania pożyczek pieniężnych na okres 1 (jednego) roku;

VII.  zasądza solidarnie od D. P., M. M. (1) i R. U. na rzecz Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego kwotę 3600 (trzy tysiące sześćset) złotych tytułem zwrotu wydatków związanych z ustanowieniem pełnomocnika.