Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych

znamiona czynu zabronionego

rachunek bankowy, przelew, konto, przestępstwo, środek pieniężny, siedziba, czyn, pranie pieniędzy, brudny pieniądz, sprawca, firma, transakcja, transfer, spółka, przepadek, korzyść majątkowa, korzyść związana z popełnieniem, bank, polska, podsądny

znamiona czynu zabronionego

produkt leczniczy, kodeks karny, prawo farmaceutyczne, rachunek bankowy o numerze, popełnienie czynów, korzyść związana z popełnieniem, wprowadzanie do obrotu, obrót bez wymaganego zezwolenia, proceder, kara, przestępstwo, lek, przepis z dniem, teren kraju, miejsce umieszczenia, przesyłka, pieniądz, pozbawienie wolności, udostępnienie, środek pieniężny

znamiona czynu zabronionego

przestępstwo, konto, obecna osoba, czyn, zamiar, rachunek bankowy, brudny pieniądz, hasło, korzyść związana z popełnieniem, środek płatniczy, kobieta, pranie brudnych pieniędzy, produkt leczniczy, pomocnictwo, transakcja na łączną kwotę, przestępne pochodzenie, utrudnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia, wprowadzenie do obrotu produktu, dane osobowe, przestępstwo wprowadzenia do obrotu

znamiona czynu zabronionego

wartość dewizowa, siedziba, republika czeska, spółka, bank, przelew, waluta, gotówka, pochodzenie, raj podatkowy, rachunek bankowy o numerze, obywatel republiki, figurant, dolar, nieznani sprawcy, przestępstwo, środek płatniczy, konwersja, koszt operacyjny, czyn

znamiona czynu zabronionego

wypłata pieniędzy, środek płatniczy, brudny pieniądz, bankomat, czyn, rachunek bankowy, pranie brudnych pieniędzy, alternatywnie określone znamię, brak wypełnienia znamion, palcówka, znaczne utrudnienie stwierdzenia, przestępstwo, udaremnienie, przestępne pochodzenie, czynność wykonawcza, wykluczenie możliwości przypisania, przypisanie oskarżonej odpowiedzialności, placówka bankowa, wypłata, przestępstwo bazowe

znamiona czynu zabronionego

przestępstwo, obrót złomem, przestępstwo bazowe, stwierdzenie przestępnego pochodzenia, czyn, środek płatniczy, przestępstwo i przestępstwo skarbowe, grupa przestępcza, brudny pieniądz, korzyść związana z popełnieniem, popełnianie przestępstwa, kara, znaczne utrudnianie, pozbawienie wolności, zakres obrotów, utrudnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia, znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępnego, miesiąc pozbawienia wolności, metal, udaremnianie

znamiona czynu zabronionego

czyn, punkt rozstrzygnięcia, pomocą czynów, pismo prokuratury rejonowej, rachunek bankowy o numerze, warunkowe umorzenie postępowania, towarzysząca okoliczność, środek pieniężny, dokumentacja bankowa, nagranie z monitoringu, opinia i sprawozdanie, dyspozycja czynu, założenie konta bankowego, wpływ na konta, badanie porównawcze pisma ręcznego, sprawozdanie z przeprowadzonych badań, sprzedaż telefonów, ustalenie faktów, przestępstwo, szkoda

przelew, nowy zapis, wykorzystanie oprogramowania, uprzednie wykorzystanie, autoryzacja przelewu, system bankowości elektronicznej, powzięty zamiar osiągnięcia korzyści, logowanie, zamiar osiągnięcia korzyści majątkowej, dyspozycja przelewu, projekt pisma, wykonanie z góry, krótki odstęp czasu, dokonanie przelewu, korzyść, stałe źródło dochodu, rachunek bankowy o numerze, czyn, pismo z dna, przestępstwo

brudny pieniądz, korzyść, obrót paliwami, przestępstwo, nielegalny obrót, przepadek korzyści, opis czynów, czyn, podatek akcyzowy, paliwo płynne, fikcyjne faktury, korzyść majątkowa, przestępne pochodzenie, skarżony wyrok, przestępstwo prania brudnych pieniędzy, skarb państwa podatku, faktury podatku, udaremnienie stwierdzenia, czynność wykonawcza, podatek vat

środek pieniężny, rachunek bankowy o numerze, nieustalone osoby, obrońca, udaremnienie stwierdzenia, stwierdzenie przestępnego pochodzenia, miejsce przechowywania, czyn, osoba w celu osiągnięcia, osiągnięcie korzyści majątkowych, dostęp do rachunku bankowego, popadnięcie przez sąd, zmiana wyroku poprzez wymierzenie, dowolność oceny, wyjaśnienie i zeznanie, korzyść, zarzut obrazy, granica dolnego ustawowego zagrożenia, porozumienie, późniejsze wyjaśnienie

blokada rachunków, blokada, generalny inspektor informacji finansowej, uzyskanie wyciągu, zablokowany rachunek, wartość majątkowa, określona transakcja, uzasadnione podejrzenie, podmioty polskie, folia, kolanko, rachunek bankowy, przepływ, przestępne pochodzenie, wyciąg z konta, prokuratura okręgowa, zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia, na czas, wyciąg z rachunków bankowy, przeciwdziałanie praniu

środek płatniczy, stwierdzenie przestępnego pochodzenia, rachunek bankowy, korzyść związana z popełnieniem, kara, popełnienie oszustwa, stawka dzienna, orzeczenie przepadku, pozbawienie wolności, oskarżona kara grzywny, podstawa wymiaru kary, nieustalone osoby, czyn, terminal, osiągnięcie korzyści majątkowych, kara łączna, orzeczona kara jednostkowa, akt oskarżenia, kara jednostkowa pozbawienia wolności, wolność i grzywna

znamiona czynu zabronionego

biuro handlowe, przestępstwo, zorganizowana grupa przestępcza, czyn, środek płatniczy, korzyść związana z popełnieniem, wykorzystanie rachunków, stwierdzenie przestępnego pochodzenia, miejscowość na terenie kraju, korzyść majątkowa, wolność i grzywna, rachunek bankowy, paliwo płynne, stawka dzienna na kwotę, opis czynów, obrońca, popełnione przestępstwo, obrót paliwami, obrót handlowy, pozbawienie wolności

kod, przestępstwo, rachunek bankowy, czyn, kara, punkt rozstrzygnięcia, pranie brudnych pieniędzy, brudny pieniądz, numer rachunków bankowy, przelew, warunkowe umorzenie postępowania, porozumienie, dokumentacja bankowa, konto, właścicielka rachunku, stopień społecznej szkodliwości, sprawca, przepadek, wartość majątkowa, numer

przelew z rachunku, zakładanie rachunków, kontrola operacyjna, pozorna działalność, popełnienie przestępstwa oszustwa, bank, przestępstwo, przelew, fikcyjna działalność, logowanie, założenie działalności gospodarczej, rachunek podmiotu, zagraniczny podmiot, rachunek bankowy o numerze, przekład słowny, konto, przestępne pochodzenie, otwarcie rachunków bankowych, środek pochodzący z przestępstw, środek

kara, przestępstwo, korzyść związana z popełnieniem, podrobiony paszport, pochodzenie, pieniądz, mienie, pranie pieniędzy, pozbawienie wolności, rachunek bankowy o numerze, znaczna korzyść majątkowa, wartość majątkowa, popełnienie czynów, kara łączna, zatajenie, wymiar kary, miejsce umieszczenia, środek pochodzący z przestępstw, obrońca, czynność wykonawcza

znamiona czynu zabronionego

czyn, zorganizowana grupa przestępcza, obrońca, przestępstwo, wykorzystanie rachunków, stwierdzenie przestępnego pochodzenia, spółka, faktura, paliwo płynne, środek płatniczy, miejscowość na terenie kraju, rachunek bankowy, obrót paliwami, opis czynów, podpis, korzyść, akt oskarżenia w punktach, źródło, obrót handlowy, korzyść majątkowa

pomocnik, strona podmiotowa, oszustwo, popełnienie czynów, zamiar, bezpośredni wykonawca, świadomość, zasada niezależności, pomocnictwo do przestępstwa, przestępstwo, sprawca, ułatwienie popełnienia czynu, zasada indywidualizacji odpowiedzialności karnej, punkt rozstrzygnięcia, udzielająca pomoc, pokrzywdzony, rachunek bankowy, warunkowe umorzenie postępowania, pustak, przestępstwo nieumyślne

konto, bank, rachunek bankowy, przelew, przestępstwo, depozycja, brudny pieniądz, czyn, bankowość elektroniczna, numer, podsądny, karta debetowa, protokół przesłuchania świadków, pranie brudnych pieniędzy, protokół rozprawy głównej, infolinia, rozprawa główna w dniach, kara, zasiłek, system bankowości

dookreślenie, pośredni zakaz, postępowanie ponowne, opis czynów, obrót paliwami, czyn, reformationis in peius, ponowny opis, wpłata na rachunek bankowy, nielegalny obrót, przedmiot czynności wykonawczej, fikcyjna transakcja zakupu, udaremnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia, przestępstwo bazowe, transakcja zakupu paliw, należny podatek akcyzowy, paliwo płynne, przestępstwo, skazujący sąd, pierwszy wyrok